本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月16日下午14時30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月16日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月16日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D 樓會議室。
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長胡煜鐄先生
（六）會議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計210人，代表股份128,568,635股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.7586%（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為436,418,214股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為4,380,000股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為432,038,214股）。其中：
（一）現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計7人，代表股份127,604,458股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.5355%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東203人，代表股份964,177股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2232%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東206人，代表股份1,011,877股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2342%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、提案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下提案：
（一）2024年度董事會工作報告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對160,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對160,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（二）2024年度監(jiān)事會工作報告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對160,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對160,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（三）2024年度報告及年度報告摘要
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對160,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對160,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（四）2024年度財務(wù)報告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對159,800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1243％；棄權(quán)31,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對159,800股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.7924%；棄權(quán)31,500股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.1130%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（五）2024年度利潤分配預(yù)案
1、投票表決情況：同意128,335,135股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8184％；反對207,600股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1615％；棄權(quán)25,900股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%。
其中，中小股東表決情況：同意778,377股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的76.9241％；反對207,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的20.5163%；棄權(quán)25,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5596%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（六）關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的議案
1、投票表決情況：同意128,379,935股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8532％；反對161,900股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1259％；棄權(quán)26,800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0208%。
其中，中小股東表決情況：同意823,177股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.3515％；反對161,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的16.0000%；棄權(quán)26,800股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6485%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（七）關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計機構(gòu)的議案
1、投票表決情況：同意128,381,635股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8546％；反對160,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)27,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0210%。
其中，中小股東表決情況：同意824,877股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.5195％；反對160,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)27,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6683%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（八）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意128,379,835股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8532％；反對161,300股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1255％；棄權(quán)27,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0214%。
其中，中小股東表決情況：同意823,077股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.3416％；反對161,300股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.9407%；棄權(quán)27,500股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7177%。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海國瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：許玲玉、馬德林
（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2024年度股東大會決議；
（二）上海國瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2024年度股東大會見證的法律意見》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二五年五月十七日