本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議通知于2025年4月22日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年4月25日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜??先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2025年第一季度報告

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年第一季度報告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計機(jī)構(gòu)的議案

為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2025年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2024年度股東大會的議案

公司董事會決定于2025年5月16日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年度股東大會。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2024年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第二次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十六日