本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第九次會議通知于2025年4月7日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年4月17日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜??先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度董事會工作報告

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度董事會工作報告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度報告及年度報告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》及《2024年度報告摘要》。

3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度財務(wù)報告

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》之“第十節(jié) 財務(wù)報告”。

4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度利潤分配預(yù)案

由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》。

5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度內(nèi)部控制評價報告

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度內(nèi)部控制評價報告》。

6、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2024年度企業(yè)社會責任報告

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度企業(yè)社會責任報告》。

7、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于考核公司高管人員2024年度薪酬的議案

按照公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會審議通過的《2024年度薪酬績效獎方案》發(fā)放。

該議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

關(guān)聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。

8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2025年度經(jīng)營計劃

9、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案

在不影響正常經(jīng)營資金需求及風險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、固收型和貨幣型基金等中低風險產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)墓妗贰?/p>

10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的議案

為提高資產(chǎn)運營效率，支持主營業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司擇機出售持有的蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司股票，并授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)市場行情及公司實際情況辦理相關(guān)股票出售事宜，包括但不限于根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定和實施具體的交易方案以及確定交易價格、交易數(shù)量、交易方式等事項，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

本議案需提交股東大會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的公告》。

11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于制定《公司輿情管理制度》的議案

為提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機制，及時妥善處理各類輿情對公司股價、商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，同意公司制定《公司輿情管理制度》。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司輿情管理制度》。

12、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案

公司本次計提減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的規(guī)定，計提減值準備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，公允客觀地反映了公司截至2024年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第九次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第一次會議決議；

3、公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年四月十九日