本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第二次會議通知于2024年4月7日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年4月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡稱“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰(zhàn)略投資者，公司關(guān)聯(lián)方蘇州創(chuàng)芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬元進(jìn)行增資。深圳陸巡本次實施增資擴(kuò)股有利于提高其綜合競爭力，推動其可持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司作為其股東的長遠(yuǎn)利益和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項系交易各方在自愿公平的原則下協(xié)商確定，定價公平、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
 

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二四年四月十二日