本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司第三十二屆一次職工代表大會及公司2024年第一次臨時股東大會，共同選舉產生了公司第十一屆監(jiān)事會成員。為了保證監(jiān)事會的延續(xù)性，公司在2024年第一次臨時股東大會結束后，立即召開第十一屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司監(jiān)事會主席。
本次會議于2024年1月16日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事邵林芳先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于選舉公司第十一屆監(jiān)事會主席的議案。
監(jiān)事會同意選舉邵林芳先生為公司第十一屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議選舉產生之日起至第十一屆監(jiān)事會屆滿之日止。
內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司監(jiān)事會完成換屆選舉的公告》。

三、備查文件
經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議。
 
特此公告。