本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十次會議通知于2012年9月29日以電話方式發(fā)出，會議于2012年10月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票方案有效期的議案
　　經(jīng)公司第六屆董事局第二十八次會議、第七屆董事會第三次會議及2011年第三次臨時股東大會審議通過，公司決定非公開發(fā)行股票12,000萬股，募集資金總額約為 81,000萬元（含發(fā)行費用），用于LED外延片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目，兩項目合計總投資約為 107,790萬元。
鑒于公司本次非公開發(fā)行股票方案的決議有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開發(fā)行股票工作順利實施，同意延長本次非公開發(fā)行股票方案的決議有效期一年（即：本次非公開發(fā)行股票方案決議的有效期限延長至2013年10月31日），本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。

二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案
　　公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》，因股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事項的有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開發(fā)行股票工作順利實施，同意提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限一年（即：股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限延長至2013年10月31日）。
上述一至二項議案需提交公司股東大會審議。

三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會有關(guān)事宜
　　公司定于2012年10月29日召開2012年第二次臨時股東大會。詳見2012年10月13日本公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會通知的公告（公告編號：2012-33）。

　　特此公告。