本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2022年1月28日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號D樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，以及公司 2021年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為本次限制性股票激勵計劃的預留授予條件已經(jīng)成就，確定2022年1月28日為授予日，以5.23元/股的價格授予22名激勵對象45.9013萬股限制性股票。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于向激勵對象授予預留限制性股票的的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關于授予預留限制性股票事項的獨立意見。
 
特此公告。