本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)——股權(quán)激勵(lì)》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，也不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、本次預(yù)留限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件規(guī)定。公司未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
3、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的激勵(lì)對(duì)象不是公司獨(dú)立董事，監(jiān)事，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年1月28日為授予日，向22名激勵(lì)對(duì)象授予45.9013萬(wàn)股預(yù)留限制性股票。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
 
特此公告。