一、董事會會議召開情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知于2021年10月22日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年10月27日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

       二、董事會會議審議情況
       會議認真審議并通過了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2021年第三季度報告
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第三季度報告》。

       2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的議案
       同意公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
       公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的公告》。

       三、備查文件
       1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第十次會議決議
       2、獨立董事關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格事項的獨立意見
 
       特此公告。