本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年3月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號D 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      二、董事會會議審議情況
      會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
      1、以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的議案
鑒于部分激勵對象因個人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計劃，根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
      關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
      本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的公告》。
      2、以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案
      經(jīng)核查，董事會認(rèn)為公司本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)滿足，不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的不能授予權(quán)益或者不得成為激勵對象的情形，同意向符合授予條件的激勵對象授予限制性股票。
      關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
      本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
      三、備查文件
      1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；
      2、獨立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的獨立意見。
      特此公告。
 
                                                                                     廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                            二〇二一年三月三十一日