本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第十六次會議通知于2019年2月15日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2019年2月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請以資產(chǎn)抵押借款的議案。
      同意公司向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請4,800萬元借款，用于公司經(jīng)營性流動資金周轉(zhuǎn)。借款以位于江門市蓬江區(qū)甘化路62號的公司辦公大樓及周邊配套用地土地[不動產(chǎn)權(quán)證號：粵（2017）江門市不動產(chǎn)權(quán)第0068326號]使用權(quán)作抵押，宗地面積6,400.98平方米，房屋建筑面積15,090.90平方米；公司與江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行對抵押物的約定價值為10,714.50萬元，抵押期限為2019年2月18日起至2024年2月18日止。同時授權(quán)公司經(jīng)營層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                               二〇一九年二月十九日