本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2017年12月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案:
一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)已任期屆滿，經(jīng)與公司主要股東單位溝通，現(xiàn)提名方小潮、包秀成為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。如經(jīng)審議通過，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
二、以2票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)以30,000萬元的總價(jià)轉(zhuǎn)讓給杭州德力西集團(tuán)有限公司。由于杭州德力西集團(tuán)有限公司系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司此次向關(guān)聯(lián)法人轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)，是公開掛牌轉(zhuǎn)讓的結(jié)果，交易公開透明，合法有效。
該議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事包秀成回避了表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案
公司對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公告》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日
