本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議通知于2017年11月17日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年11月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案
       經(jīng)公司董事會及股東大會審議通過，公司分別于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬元為起拍價、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬元為起拍價、2017年11月13日至2017年11月17日以40,000萬元為起拍價在南方聯(lián)合產(chǎn)權交易中心公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡稱“德力光電”）100%股權及公司對其享有的23,184.19萬元債權，均未征集到意向受讓方。為提升上市公司后續(xù)年度的盈利能力、集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉型，綜合考慮德力光電的行業(yè)情況、市場地位、經(jīng)營情況、公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向以及前三次掛牌轉讓的市場反應，同意公司繼續(xù)于產(chǎn)權交易所公開掛牌轉讓德力光電100%股權及公司對其享有的23,184.19萬元債權，起拍價格調(diào)整至30,000萬元。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案
        為保證繼續(xù)公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及相關債權事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會處理以下相關事項，包括但不限于：
       （1）授權董事會、管理層全權辦理公開掛牌轉讓相關事宜；
       （2）授權董事會、管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2017年12月7日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2017年第五次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
        內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2017年第五次臨時股東大會的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
   
        特此公告。
 
 
                                                                                  江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                 二〇一七年十一月二十二日