本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
        1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
        2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
 
        一、會議召開的情況
     （一）召開時間
        1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月29日下午14時45分。
        2、網(wǎng)絡投票時間：2017年9月28日至2017年9月29日。
        其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00的任意時間。
      （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
      （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
      （四）召集人：本公司董事會
      （五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
      （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登在2017年9月14日、2017年9月27日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
        二、會議的出席情況
        參加本次股東大會的股東或代理人共計7人，代表股份190,438,670股，占上市公司有表決權總股份的43.00%。其中：
        1、現(xiàn)場會議情況
        現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份190,386,670股，占上市公司有表決權總股份的42.99%。
        2、網(wǎng)絡投票情況
        通過網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份52,000股，占上市公司有表決權總股份的0.01%。
        3、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
        通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東3人，代表股份67,000股，占上市公司有表決權總股份的0.02%。
        公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
        三、議案審議表決情況：
        本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
        1、關于公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權的議案
        ①投票表決情況：同意190,438,670股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
         其中，中小投資者表決情況：同意67,000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
        ②表決結果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
         2、關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案
        ①投票表決情況：同意190,438,670股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
        其中，中小投資者表決情況：同意67,000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
        ②表決結果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
       四、律師出具的法律意見
     （一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
     （二）律師姓名：王學琛、韓思明
     （三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
       五、備查文件
       1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2017年第三次臨時股東大會決議；
       2、北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第三次臨時股東大會法律意見書》。　
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                                           江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                            二〇一七年九月三十日