一、使用募集資金對(duì)全資子公司增資概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元，募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已于2013年4月22日全部到位，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證且出具“廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行方案，募集資金將通過(guò)向全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）、廣東江門生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“生物中心”）增資的方式投入實(shí)施項(xiàng)目，情況如下：
| 項(xiàng) 目 名 稱 | 實(shí)施主體 |
項(xiàng)目總投資 （萬(wàn)元） |
擬投入募集資金 （萬(wàn)元） |
| LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 德力光電 | 83,590 | 60,000 |
| 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 生物中心 | 24,200 | 19,000 |
| 合 計(jì) | 107,790 | 79,000 |
1、名稱：廣東德力光電有限公司
2、住所：江門市江海區(qū)彩虹路1號(hào)
3、法定代表人：施永晨
4、注冊(cè)資本：人民幣壹億元
5、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
6、經(jīng)營(yíng)范圍：LED外延片、芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；LED技術(shù)開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù)。
三、增資方案及增資款用途
公司已對(duì)德力光電出資兩次，分別是：出資10,000萬(wàn)元注冊(cè)資本成立德力光電，2013年增資25,000萬(wàn)元資本公積金。
目前，投向LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目的60,000萬(wàn)元的募集資金已經(jīng)投入完畢。公司決定以項(xiàng)目實(shí)際投入的募集資金對(duì)德力光電作相應(yīng)增資，增加德力光電資本公積金25,000萬(wàn)元。
本次增資已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。
四、增資目的和對(duì)公司的影響
本次增資的實(shí)施不會(huì)影響公司的資金狀況,符合募集資金的使用計(jì)劃及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有利于公司的長(zhǎng)期、可持續(xù)性發(fā)展。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年八月十五日