本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、投資成立全資子公司的概述
       （一）投資基本情況 
       為配合公司開展“三舊”改造項(xiàng)目等相關(guān)工作，公司擬成立一家全資子公司，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司持有其100%股權(quán)，主要從事投資、置業(yè)、咨詢等業(yè)務(wù)（營(yíng)業(yè)范圍以工商登記為準(zhǔn)）。
       （二）董事會(huì)審議情況
       2014年2月25日，公司召開了第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資成立全資子公司的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體負(fù)責(zé)全資子公司成立事宜。
       本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)的決策范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
       二、投資標(biāo)的的基本情況
       公司名稱：江門甘化投資置業(yè)有限公司（暫定名）
       擬定注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元
       擬定注冊(cè)地：廣東省江門市
       擬定經(jīng)營(yíng)范圍：投資、置業(yè)、咨詢等
       公司類型：有限責(zé)任公司
       上述內(nèi)容以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
       三、投資成立全資子公司的目的和對(duì)本公司的影響
       成立該全資子公司主要是為配合公司開展“三舊”改造項(xiàng)目等相關(guān)工作，加快推進(jìn)“三舊”改造項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司未來(lái)發(fā)展需要。
       四、本次投資的資金來(lái)源
       本次投資公司以自有資金出資。
       五、備查文件
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                            二〇一四年二月二十八日